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    佛山市南海区企业上市促进会理事会、常务理事会制度及议事规则

    作者:企业上市促进会  日期:2012-11-08  来源:企业上市促进会  关注:1814


    第一条  为规范本促进会理事会管理,依据《佛山市南海区企业上市促进会章程》制定本制度。
    第二条  本促进会设理事会,理事由会员大会选举产生。
    第三条  理事会为会员大会的常设机构,在会员大会闭会期间,依照会员大会的决议和协会章程的规定履行职责。

    第四条
     理事会的职权是:
    (一)执行会员大会的决议;
    (二)选举和罢免会长、常务副会长、副会长、秘书长;
    (三)筹备召开会员大会;
    (四)向会员大会报告工作和财务状况;
    (五)决定会员的吸收或除名;
    (六)决定设立本会办事机构、分支机构、代表机构和实体机构;
    (七)决定秘书长、各机构主要负责人的聘任;
    (八)领导本会各机构开展工作;
    (九)制定内部管理制度;
    (十)聘请协会专属咨询顾问机构;
    (十一)决定其他重大事项。
     
    第五条  理事会每年至少召开一次会议。特殊情况下,可采用电话、电子邮件、视频会议等通讯形式召开。理事会须有过半数的理事出席方能召开,其决议须经到会理事三分之二以上表决通过方能生效。
    第六条  本促进会设立常务理事会。常务理事会由理事会选举产生,人数不超过理事人数的三分之一,在理事会闭会期间行使本制度规定第四条第(一)、(三)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)项的职权,对理事会负责。本促进会会长、常务副会长为常务理事会成员。
    第七条  常务理事会须有半数以上常务理事出席方能召开,其决议须到会常务理事三分之二以上表决通过方能生效。
    第八条  常务理事会根据协会具体工作情况不定期召开会议。特殊情况时,可采用电话、电子邮件、视频会议等通讯形式召开。
     
    第九条  有下列情形之一的,会长或常务副会长可在五个工作日内召集理事会临时会议:
    (一)会长或常务副会长认为必要时; 
    (二)三分之一以上理事联名提议时; 
    (三)监事提议时。
     三分之一以上理事联名提议召开理事会临时会议时,应提交由全体联名理事签名的提议函。
    监事提议召开理事会临时会议时,应递交由监事签名的提议函。
     
    第十条  有下列情形之一的,会长或常务副会长可在五个工作日内召集常务理事会会议:
    (一)会长或常务副会长认为必要时; 
    (二)三分之一以上常务理事联名提议时; 
    (三)监事提议时。
    三分之一以上常务理事联名提议召开常务理事会会议时,应提交由全体联名理事签名的提议函。
    监事提议召开常务理事会会议时,应递交由监事签名的提议函。
     
    第十一条  理事会定期会议应在会议召开三个工作日以前、理事会临时会议应在会议召开前书面通知全体理事,通知内容包括但不限于会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期等。
    第十二条  常务理事会会议应在会议召开三个工作日以前书面通知全体常务理事,通知内容包括但不限于会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期等。
    第十三条  理事会会议、常务理事会会议由会长或常务副会长召集和主持;会长或常务副会长均因特殊原因不能履行职务时,由会长或常务副会长委托副会长召集和主持。
    第十四条  理事会、常务理事会均以会议形式行使职权,可采取举手表决或投票方式做出决议。
    但就与理事或常务理事有重大利害关系的事项表决时,该理事或常务理事应当回避,不得参与表决。
    第十五条  理事会会议、常务理事会会议应当有会议记录,出席会议的理事、常务理事和记录人应在本次理事会会议、常务理事会会议结束前对本次会议记录进行核实,并在会议记录上签名。
    出席会议的理事、常务理事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
    理事会会议、常务理事会会议的决定、决议及会议记录等应当妥善保管,并应向全体会员公开。
     
    第十六条  理事会会议、常务理事会会议记录包括以下内容:
    (一)会议召开的日期、地点和召集人;
    (二)出席人员名单;
    (三)会议议程;
    (四)出席人员发言要点;
    (五)每一决议事项的表决方式和结果。
     
    第十七条  本促进会理事、常务理事在一般情况下应亲自履行职责、参加会议,若遇有理事、常务理事不能亲自履行职责、参加会议的情形,理事、常务理事应开具授权委托书给其所委托的代表,由该代表履行职责、参加会议并表达理事、常务理事本人意见。
    经合法持有理事、常务理事授权委托书的理事、常务理事的代表的行为及言论与理事、常务理事本人的行为及言论有同等的效力。
    第十八条  监事和秘书长、副秘书长列席理事会会议、常务理事会会议。
    第十九条  本制度及议事规则经常务理事会审议通过后生效,由常务理事会解释。
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